涉案545亿元江苏常州一“地下钱庄”被警方捣毁

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武进公安召开新闻发布会，通报地下钱庄案

　　常州的赵某等人利用30多个空壳公司，组建起了地下钱庄，为跨境网络赌博、通讯网络诈骗提供支付结算通道，交易流水达到20余万条，涉案金额达5.45亿元，其上下游关联账户的资金量更是高达数百亿元。12月22日，江苏常州公安局武进分局对这一起案件进行了通报。据悉，10名涉案嫌疑人已被警方抓获归案。


冒用双胞胎身份暴露，警方小线索挖出大团伙

　　
武进公安分局新闻发言人巢剑锋介绍称，2020年11月2日，武进马杭派出所接到辖区内某银行工作人员报警，称在工作中发现客户程某云冒用自己的双胞胎哥哥程某明的身份信息，办理了一个单位结算账户，其中包括一个对公账号和一张单位结算卡。马杭派出所将涉嫌妨害信用卡管理的犯罪嫌疑人程某云抓获。

　　
程某云交代，他用程某明的身份信息办理一个单位结算账户，之后将该账户卖给了一个叫赵某的男子，赚了点零花钱。

　　
非法买卖的个人银行卡、对公账户，绝大部分都成为实施通讯网络诈骗案件的作案工具。根据这一线索，武进公安分局经侦大队民警通过研判挖掘发现，被冒用身份的程某明是一个长期瘫痪在家的病人，但他却是一个大集团的高管。程某明所关联的注册公司多达18家，涉及江苏、安徽和山西等地。我们通过对这些公司其他高管信息关联和层层筛查，又梳理出75家关联公司。巢剑锋介绍称。

　　
经调查发现，这些公司高管高度重合，注册公司的实际代办人员也高度重合。民警通过实地走访，发现上述公司并无实际办公地点，且无任何纳税记录。其中，仅以程某云、张某丽等人在常州注册的25家空壳公司，其开设的对公账户在2019年6月至10月间资金流水达5.45亿元。

相关涉案人员被警方抓获

　　
地下钱庄洗钱，上下游关联账户资金高达数百亿元

　　
通过综合分析研判，以犯罪嫌疑人赵某、周某等人为首的犯罪团伙浮出水面。经查，赵某、周某等人合伙在常州成立常州旋翼财税咨询有限公司，通过统一的委托代理手法，利诱程某云、张某丽等人成立空壳公司，并在各大银行开立银行对公账户，并以上述对公账户和从他人手中收购的大量个人银行卡为依托，长期经营地下钱庄，为跨境网络赌博、通讯网络诈骗等团伙提供支付结算通道，达到走账洗钱、转移资金目的，并从中收取抽头返利。

　　
现代快报记者了解到，赵某等人办的财税咨询公司和空壳公司，涉及纺织、家政、美甲等行业，公司名字还颇有文气，如名旋翼讯、嘉芸裳、倍琳兮、慧韵誉等。这些公司形成了账户组，经营地下钱庄。武进警方的专案组循线追踪，查明2019年6月至10月间，该犯罪团伙对公账户的流水资金高达5.45亿元，共计向300余个账户转账20余万条交易流水，上下游关联账户的资金量高达数百亿元。

　　
据悉，今年9月23日，武进警方抽调经侦大队、马杭派出所和新城派出所共30名精干警力，兵分湖塘、礼嘉、前黄等地开展抓捕行动，相继抓获13名犯罪嫌疑人。目前，2人被逮捕、8人被取保候审，团伙头目赵某在逃境外，整个犯罪链涉及江苏、广东、广西等12个省市，30余名犯罪嫌疑人从中走账洗钱、博彩资讯抽头返利，涉嫌非法经营罪，武进警方已将相关情况层报至公安部，申请开展跨区域协同作战和集群打击。

　　
大数据合成作战，挽回各类经济损失6027.79万

　　
据武进区副区长、武进公安分局局长王晓航介绍称，针对近年来利用数字货币实施传销、洗钱、诈骗等犯罪明显增多情况，武进警方通过大数据合成作战，深入开展 云端断卡等一系列专项打击行动，保持对各类经济犯罪活动的严打高压态势。今年以来，武进警方立案查处各类经济犯罪案件59起，破案56起，抓获犯罪嫌疑人130人，挽回各类经济损失6027.79万余元，成功破获常州首例骗取出口退税案、首例非法经营期货配资案等大要案件。其中，侦破合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等侵害企业权益的犯罪案件31起，为企业挽回经济损失1409万余元。

　　
同时，武进警方充分发挥服务和打击双重职能，结合我为群众办实事活动，主动为企业发展保驾护航，助力打造优质营商环境，建立警企一对一点对点联系挂钩制度，创新法律服务顾问防范指导专员等工作机制，开设2个对企服务综合窗口，建立了全市首个经侦服务工作站等，有效提升企业防范经济犯罪风险的能力。

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