警告名单更新FMA新增13家涉嫌欺诈黑平台

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新西兰金融市场管理局(FMA)将以下13家平台添加到警告名单中：
http://www.horizonlinelimited.com、http://www.cjcmarketsglobal.biz/、Cornucopia、http://www.canztrades.com、Asset Partners、Evorich、Aplexva、Crypto Currency Trading Group、http://norgroveassociatesltd.com、500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd、CompareForexBrokers、FourtryFinancial、http://platinumpartnerslimited.com




新西兰监管机构FMA建议人们在与外汇交易商打交道时要谨慎操作，因为他们可能会参与其中或存在欺诈行为。
监管机构报告了13家公司的详细信息及警告原因：
http://www.horizonlinelimited.com
网站：https://www.horizonlinelimited.com/
电子邮件：support@horizonlinelimited.com
警告原因：
FMA担心网站http://www.horizonlinelimited.com的运营商可能存在欺诈行为，FMA收到报告说这家公司的投资者无法撤回他们的投资。
该网站谎称在新西兰注册并受到监管。该公司还谎称自己与在新西兰注册的实体Horizonline Limited有关联。FMA了解到该网站在未经允许的情况下使用了这家新西兰公司的详细信息。
http://www.Horizonlinelimited.com不是新西兰的注册金融服务提供商，也未获得FMA的许可。因此，FMA建议在与该实体打交道时要谨慎行事。
http://www.cjcmarketsglobal.biz/
网站：http://www.cjcmarketsglobal.biz/
电话：+ 91 97642 16796
警告原因：
他们通过私人信息联系个人，并虚假地声称自己已获得FMA的授权和许可。
该网站未与新西兰注册公司Carrick Just Capital Markets Limited交易名为CJC Markets相关联或未获得其授权。FMA了解该公司的网站为https://cjcmarkets.com/。
http://www.cjcmarketsglobal.biz/背后的公司或个人所在的位置不一致。这些包括在印度使用电话号码和银行帐户，该网站的注册人位于中国，并且他们虚假地声称自己是一家新西兰的公司。
Cornucopia
地址：美国纽约州纽约派恩街88号
网站：www.cocp.ltd
电子邮件：support@cornucp.com
警告原因：
FMA担心Cornucopia可能正在实施骗局。
FMA收到了一位新西兰居民的报告，该居民无法提取在Cornucopia投资的资金。
Cornucopia不是新西兰的注册公司，也未注册为新西兰居民提供金融产品或服务。
http://www.canztrades.com
网站：http://www.canztrades.com
电子邮件：support@canztrades.com
警告原因：
FMA担心http://www.canztrades.com的运营商可能正在进行诈骗，并建议在与网站打交道时务必谨慎。
FMA收到了一份报告，称投资者无法提取投资资金。该网站就其金融产品和/或服务所作的声明似乎是未经证实和/或虚假和误导性的。
该网站与新西兰注册公司Canz Trade &Investments Ltd没有关联或未获其授权。
Asset Partners
网站：https://assetpartnerslimited.com
电子邮件：support@assetpartnerslimited.com
警告原因：
FMA建议在与Asset Partners和https://assetpartnerslimited.com打交道之前，应谨慎行事。FMA担心Asset Partners可能会通过该网站进行诈骗。
FMA了解到，Asset Partners正在使用在新西兰注册成立的公司Asset Partners Limited的名称和公司地址提供投资产品。
Asset Partners和网站与上述新西兰注册公司没有关联。Asset Partners不是通过网站上列出的新西兰营业地址运营。
Evorich
交易名：New Economic Evolution of the World (NEEW)
相关实体/个人：NEEW-TNG Ltd (先前是 RSW Investment Group Ltd)、NEEW (先前是Skyway Investment Group/SWIG)。这些实体还曾与Skyway Capital、Skyway Group和RTN Limited有关联。
地址：ABM Chambers，邮政信箱2283，路镇，托托拉，VG1110，英属维尔京群岛。
电话：+7 495 281 51 07
网站：https://evo-rich.com/#9, http://www.tng-neew.com/en, http://www.my-cryptounit.com和http://www.skywayinvestgroup.com
电子邮箱：rswandreykhovratov@gmail.com, En-support@my-cryptounit.com
SKYPE：NEEW Support
警告原因：
FMA建议在与Evorich（先前是New Economic Evolution of the World和Skyway Investment Group）以及https://evo-rich.com/#9、www.tng- http://neew.com、http://www.mycryptounit.com和http://www.skywayinvestgroup.com打交道之前要谨慎行事。FMA认为Evorich、NEEW和这些网站具有欺诈标记。
背景：2019年7月 和2018年7月，FMA向新西兰公众发出警告，称Skyway通过社交媒体和其他新西兰居民向新西兰居民提供金融服务，而不是在新西兰注册的金融服务提供商。Skyway和RSW Investment Group Ltd未在新西兰注册为金融服务提供商，因此不得向新西兰居民提供金融服务。现在，网站http://www.skywayinvestgroup.com重定向到http://www.tng-neew.com。
如果您已经与Evorich、NEEW或Skyway进行了投资，或者与它有关的各方有联系，FMA希望收到您的来信。请致电0800 434 567与FMA的帮助热线联系。
Aplexva
关联人：Throne Legacy Capital
网站：https://aplexva.com/
电子邮件：enquiry@aplexva.com
警告原因：
FMA担心Aplexva可能在进行诈骗。Aplexva声称在新西兰经营业务是不正确的。
Aplexva不是新西兰的注册实体或金融服务提供商，并且不受新西兰法规的约束。Aplex V.A. Limited（一家在新西兰注册并注册为金融服务提供商的实体）的董事已确认他们与Aplexva或其网站无关。
Aplexva还与Throne Legacy Capital关联，该实体去年受到海外新加坡监管机构MAS的警告。

Crypto Currency Trading Group
网站：http://www.cctg.io
电话：+85258031146; +442038856183
警告原因：
FMA担心Crypto Currency Trading Group正在积极寻求向新西兰散户投资者提供金融服务，但并未在金融服务提供商注册局（FSPR）上注册为金融服务提供商，并且不是批准的争议解决计划的成员，根据《2008年金融服务提供商（注册和争议解决）法案》（《FSP法案》）的要求。
FMA还担心，Crypto Currency Trading Group的行为可能违反了《2013年金融市场行为法》（《FMC法案》），主动联系并向人员提供交易或购买金融产品。
http://norgroveassociatesltd.com
网址：https://www.norgroveassociatesltd.com/
电子邮件：support@norgroveassociatesltd.com
警告原因：
FMA担心网站http://www.norgroveassociatesltd.com的运营商可能存在欺诈行为。FMA收到了一份报告，他们拒绝按照客户的指示处理提款请求，并要求进一步付款以释放资金。
此外，FMA注意到该网站显示了具有相同名称的公司的新西兰地址。FMA了解到，新西兰实体与该网站没有关联，并且未经允许使用这些详细信息。
500 Investments/ Cabsy Holdings Ltd
网站：https://www.500investments.com
电子邮件：finance@500investments.com,support@500investments.com,compliance@500investments.com
警告原因：
FMA担心500 Investments / Cabsy Holdings Ltd带有欺诈标记。FMA建议在与该实体打交道之前要谨慎行事，因为它不是新西兰的注册公司或金融服务提供商。
英国的FCA已于2020年5月13日警告公众注意500 Investments / Cabsy HoldingsLtd。
CompareForexBrokers
网站：http://www.compareforexbrokers.com
警告原因：
FMA担心新闻稿的读者会认为CompareForexBrokers所做的比较是受FMA监管的，但事实并非如此。
查看新闻稿：https://www.scoop.co.nz/stories/BU2011/S00096/compareforexbrokers-launches-first-fma-regulated-comparison.htm
CompareForexBrokers的外汇比较不受FMA的监管；
比较中包含的业务在很大程度上不受FMA的监管。
FourtryFinancial
网站：https://www.fourtryfinancialsg.com/Pages/En.html
电子邮件：vts-limite@outlook.com
警告原因：
FMA担心FourtryFinancial和网站具有欺诈标记。
FourtryFinancial不是新西兰的注册金融服务提供商，因此无权向新西兰居民提供金融服务或产品。
FourtryFinancial声称在新西兰经营，但事实并非如此。它们与Barlow McCormack Limited没有关联。
http://platinumpartnerslimited.com
网站：http://Platinumpartnerslimited.com
电子邮件：support@platinumpartnerslimited.com
警告原因：
FMA担心网站http://Platinumpartnerslimited.com的运营商可能正在进行诈骗。FMA收到了该公司的投资者无法撤回其投资的报告。
该网站先前被错误地声称在新西兰已注册并受其监管。该公司还虚假地声称其与在新西兰注册成立的实体Platinum Partners Limited有关联。FMA了解到该网站未经许可即使用了这家新西兰公司的详细信息。
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